该软件还可以在自动化合规流程中内置标记，例如，突出显示孩子何时年满 18 岁并重新运行尽职调查，或完全启动新流程。这样，无论您是商业银行还是数字提供商，您都可以更加确定，您 11 岁时以为自己认识的那个可爱、喜欢收集玩具的孩子并没有在 18 岁时变成犯罪大师。 联系我们 穆迪分析正在改变风险与合规性，创造一个风险可理解的世界，因此可以自信地决定与谁合作。
我们的工作流程编排平台、领先的数据集、分析见rcs 数据菲律宾解以及与全球供应商的集成来构建自己独特的 KYC 生态系统，以创建有助于识别风险和金融犯罪威胁的解决方案。 请随时与我们联系以讨论您的 KYC 计划 - 我们很乐意听取您的意见。 数字 KYC：管理和减轻俄罗斯-乌克兰危机带来的风险 2022 年 6 月 12 日 俄罗斯入侵乌克兰给受监管企业带来了挑战，它们需要在遵守制裁的同时保护自己的声誉。
数字化 KYC 技术的进步为企业提供了控制声誉风险、限制欺诈和其他运营威胁的工具。 俄罗斯入侵乌克兰后实施的制裁凸显了企业了解客户的重要性，但您还需要了解整个业务网络。为此，您需要验证与您有交易的每个人的身份，包括直接客户和供应商，也包括供应商的供应商。 深入了解您的业务关系可以最大限度地减少声誉损害。