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现金流分析——银行向国家税务局报告异常交易和可疑金融操作。

识别共享的 IP 地址和收银机——如果一家餐厅使用多个商业实体，但它们共享技术设备，这表明存在欺诈。

实际检查——检查员的突击访问可以让您识别“信封中”工资支付的事实以及业务营业额和官方报告之间的差异。

最近的调查显示，即使是大型连锁餐厅也会利用数十家独资企业来减轻税负。

业务分割计划具有某些特征，表明法人实体和个体企业 墨西哥电话号码库 家之间存在联系。乌克兰国家银行就银行和非银行金融机构应向国家金融监督局报告的情况提出了建议：

- 个人向银行提交一揽子文件，与法人、个体工商户建立业务关系的情况；

- 法人和个体工商户的共同地址；

- 销售商品和服务的公共场所；

- 法人和/或个体企业家有共同的所有者、代表、会计师、受托人等；

- 个体企业家不具备开展业务所需的资源。

附加标志：

- 法人实体向个体企业家支付难以估算的服务费用（租金、营销服务等）；

- 法人向个体工商户提供经济援助；

- 个体工商户在短时期内（2-3个月）实施总额达到年收入限额的金融交易；

- 多个商业实体使用一个金融机构的支付终端。